Агентство з розшуку та менеджменту активів виявило близько 400 мільйонів гривень (300 мільйонів гривень та 2 мільйони доларів США), розміщених на рахунках компаній, які підозрюються в незаконних махінаціях під час проведення державних закупівель для енергетичного сектора.
Економічна відповідальність: Топ платників податків 2024 Якщо ваша компанія входить до топ-10 підприємств своєї галузі, якщо вона свідомо будуєте “білий бізнес” та чесно платить податки задля підтримки держави — запрошуємо взяти участь у проєкті “Економічна відповідальність: Топ платники податків 2024” Заповнити анкету
Про це повідомила пресслужба АРМА.
Згідно з даними слідства, посадові особи низки державних компаній, діючи у змові з приватними підприємцями, зловживали службовим становищем для незаконного заволодіння державними коштами.
Запит на розслідування був поданий Бюро економічної безпеки. Крім грошових коштів, АРМА також виявило 11 об’єктів нерухомості, 6 земельних ділянок та 15 одиниць зброї, які пов’язані зі схемою.
Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
“Інформацію щодо виявлених активів передано правоохоронцям для накладення арешту та повернення коштів у державний бюджет”, — зазначив заступник голови АРМА Павло Великоречанін.
Він підкреслив, що АРМА продовжує працювати для того, щоб незаконно отримані кошти були повернуті та використовувалися на благо України.
Останні новини
- Категорія Фінанси
НБУ анулював ліцензії семи фінансовим компаніям та надав дозвіл на вихід з ринку страховику
- Категорія Енергетика
Тривалі відключення світла впливають на діяльність 76% компаній – опитування
- Категорія Криптовалюта
Revolut планує запустити власний стейблкоїн
Всі новини
Нагадаємо, в серпні АРМА виявило нерухомість та понад 100 млн гривень на рахунках компанії та її директора, які співпрацювали з російськими спецслужбами. Тоді було виявлено житлову та нежитлову нерухомість, а також банківські рахунки, які належали компанії та її директору. На цих рахунках було виявлено понад 100 млн гривень, ймовірно отриманих, у тому числі, в результаті співпраці з країною-агресором РФ.
Раніше АРМА отримало в управління понад 2,2 млрд грн, які були арештовані на рахунках онлайн-казино, пов’язаного з представниками держави-агресора.
Джерело фото: ua.depositphotos.com
Discussion about this post